昊海生物科技(06826) - 董事会提名委员会工作细则

上海昊海生物科技股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 （由公司第六屆董事會第一次會議於2025年6月10日審議通過） 第一章 總則 第一條 為進一步建立和完善公司法人治理結構，增強董事會選舉程序的科 學性、民主性，優化董事會的組成人員結構，使董事會規範、高效地開展工作， 公司董事會（以下簡稱「董事會」）根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司 法》」）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》（以下簡稱「科創板上市規則」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）、《上海昊 海生物科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關法律、法規和規 範性文件的有關規定，特決定設立董事會提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制 定本工作細則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定董事和高級管 理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、 審核，對董事會負責。 第三條 委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細則及其他有關法 律、法規和規範性文件的規定。 第二章 人員組成 （以下簡稱「公司」） 第四條 委員會由不少於3名董事組成，獨立 ...