安徽皖通高速公路(00995) - 临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 附註： I. 會議出席對象 臨時股東大會通告 茲通告安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月27日(星期四) 下午2時30分在中國安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室舉行臨時股東大會 （「臨時股東大會」）。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年2月10 日的通函所界定者具有相同涵義。 臨時股東大會將處理以下事項： 普通決議案 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 李忠成 公司秘書 中國安徽省合肥市 2025年2月10日 截止本通告日期，董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長 明；非執行董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 – 1 – 1. 審議及批准本公司根據 ...