建设银行(00939) - 2024年度股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00939 2024年度股東大會通告 茲通告中國建設銀行股份有限公司（「本行」）謹訂於2025年6月27日14:30於北京市 西城區金融大街25號和香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店舉行2024年度 股東大會，以審議並酌情通過下列決議案： 作為普通決議案 - 1 - 1. 2024年度董事會報告 2. 2024年度監事會報告 3. 2024年度財務決算方案 4. 2025年度固定資產投資預算 5. 聘用2025年度外部審計師 6. 2025年對外捐贈授權額度 7. 選舉張金良先生連任本行執行董事 8. 選舉李璐女士連任本行非執行董事 9. 選舉辛曉岱女士擔任本行非執行董事 10. 選舉竇洪權先生擔任本行非執行董事 作為特別決議案 匯報資料 上述議案的詳情載於本行日期為2025年6月5日的有關召開2024年度股東大會的通 函。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。 中國建設銀行股份有 ...