汇森股份(02127) - 独立非执行董事辞任及暂未能符合上市规则

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 獨立非執行董事辭任 及 暫未能符合上市規則 獨立非執行董事辭任 暫未能符合上市規則 董事會注意到，於上述董事辭任後，董事會的組成包括兩名執行董事及兩名獨立非執 行董事。因此，獨立非執行董事人數及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及 提名委 員會的成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） 第 3.10 條、 第 3.21 條、第 3.25 條及第 3.27A 條所規定的最低人數。 董事會現正物色合適人選以填補空缺，並 將確保：(i)委任多一名獨立非執行董事；(ii) 盡快於本公告日期後三個月內對董事委員會的組成作出適當變動，以確保符合上述上 市規則的規定。本公司將於適當 時候作出進一步公告。 承董事會命 匯森股份集團有限公司 主席 吳潤陸 香港，2025 年 3 月 18 日 於本公告日期，董事會包括執行董事吳潤陸先生及曾明蘭女士；及獨立非執行董事劉 炯先生及馮昭威先生。 匯森股份集團有 ...