前海健康(00911) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 前海健康控股有限公 司 Qianhai Health Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：911） 股東週年大會通告 茲通告前海健康控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十五日（星期三） 上午十一時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓室舉行股東週年大會，藉以 處理下列事項： 前海健康控股有限公司 主席 除非另有說明，否則本通告中所用詞彙與本公司日期為二零二五年五月二十七日致 股東之通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經 審核綜合財務報表以及董事會報告及本公司之核數師報告； 2. 考慮及酌情批准下列各項決議案（各自作為獨立之決議案）： (a) 重選湯裕源先生為董事； (b) 重選源自立先生為董事； (c) 重選陳凱犇先生為董事； (d) 重選吳鴻茹女士為董事 ...