同仁堂科技(01666) - 董事会会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部 或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 邸淑兵 董事長 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1666） 董事會會議通告 北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十八日(星期五)假座中華人民共和 國北京市豐台區南三環中路二十號舉行，以便進行以下事項： 承董事會命 北京同仁堂科技發展股份有限公司 中國，北京 二零二五年三月十三日 截至本公告日期，董事會包括執行董事邸淑兵先生、陳加富先生及馮智梅女士， 非執行董事張毅先生、王春蕊女士及馮莉女士，獨立非執行董事陳清霞女士、詹 原競先生及李兆彬先生。 1 （1） 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二四年十二月三十 一日止年度之經審核綜合業績，以及本公司擬於香港聯合交易所有限公司 網站刊登之本集團經審核綜合業績之公告； （2） 考慮建議派發末期股息(如有)； （3） 考慮暫停辦理本公司股份過 ...