同仁堂科技(01666) - 公告董事变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：1666） 公告 董事變更 董事會謹此宣佈，於二零二五年五月十四日，王春蕊女士由於工作變動申請辭 任非執行董事。王春蕊女士之辭任將自本公司適時召開的股東大會上選出新任 非執行董事起生效。 於二零二五年五月十四日，董事會建議委任陳飛先生為非執行董事。根據本公 司公司章程，該委任須待股東於股東大會上批准後方可落實。 載有有關上述議案詳細資料的本公司通函將適時寄發予股東。 於二零二五年五月十四日，北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事 （「董 事」）會（「董事會」）接到王春蕊女士（「王女士」）的辭任函，告知董事會王女士 由於工作變動辭任非執行董事。王女士之辭任將於本公司股東（「股東」）於本公司適時 召開的股東大會上選出新任非執行董事起生效。 王女士確認其與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關事宜須敦請香港聯合交易 所有限公司（「聯交所」 ...