同仁堂科技(01666) - 提名委员会职权范围

（于中華人民共和國成立的有限責任公司） （ " 公司 " ） 同仁堂科技發展股份有限公司 董事會於 2005 年 5 月 4 日採納的提名委員會職權範圍 於 2010 年 4 月 26 日修訂 於 2012 年 3 月 16 日再次修訂 於 2013 年 8 月 20 日第三次修訂 於 2015 年 6 月 9 日第四次修訂 於 2025 年 5 月 14 日第五次修訂 1 目標 公司的提名委員會（"委員會"）的目標是協助公司的董事會（"董事會"）（1）定 期檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），並就任何擬作 出的變動向董事會提出建議；（2）定期檢討董事會多元化，包括（但不限於）性 別、年齡、文化及教育背景及專業經驗；（3）物色具備合適資格可擔任董事的人 士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；（4）評核獨立非執 行董事的獨立性；及（5）就董事委任或重新委任以及董事繼任計劃的有關事宜向 董事會提出建議，以確保一切提名均屬公平及具透明度。 2 成員 委員會須由董事會委任。委員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須 以公司的獨立非執行董事占大多數，並由董事會主席或獨立非執 ...