同仁堂科技(01666) - 股东週年大会通告

普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 – 1 – （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：1666） 股東週年大會通告 茲通告北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十二 日（星期四）下午一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）北京市豐台區南三環中路20 號舉行二零二四年度股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 1. 考慮並酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜 合財務報表。 2. 考慮並酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司董 事會（「董事會」）報告。 3. 考慮並酌情批准本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司監 事會報告。 4. 考慮並酌情批准派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息（「末 期股息」）每股人民幣0.18元（含稅）之方案。 5. 考慮並酌情批准續聘安永 ...