同仁堂科技(01666) - (1) 建议修订公司章程（包括取消监事会及监事及设立职工代表董事）；及...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全 部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 北京同仁堂科技發展股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，於二零二五年七月十七日舉行之董事會會議已通過相關決議案，建 議對本公司之公司章程（「公司章程」）進行修訂（包括取消本公司監事會 （「監事會」）及監事（「監事」）及設立職工代表董事）。建議修訂公司章程 須待股東於本公司股東特別大會（「股東特別大會」）以特別決議案的方式批准後 生效。 为了與修訂後的公司章程相匹配并进行其他常规性修改，董事會亦決議建議對本 公司股東會議事規則（「股東會議事規則」）及董事會議事規則（「董事會議事 規則」）作出若干修訂。建議修訂股東會議事規則及董事會議事規則須待股東 於股東特別大會分別以普通決議案的方式批准後生效。 有關決議案將提交股東特別大會以供本公司股東（「股東」）考慮及批准。載 有上述有關決議案詳情之通函將適時寄發予股東。 （股份代號：1666） (1) 建議修訂公司章程（包括取消監事會 ...