同仁堂科技(01666) - 建议委任董事及釐定董事之薪酬；建议釐定职工董事之薪酬；建议修订公司章程...

此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之北京同仁堂科技發展股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代理人委 任表格送交買主或承讓人或經手賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 （股份代號：1666） 建議委任董事及釐定董事之薪酬； 董事會函件載於本通函第3頁至第9頁。本公司謹訂於二零二五年八月十八日（星期一）下午一時三十分假座中國 北京市豐台區南三環中路20號舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第127頁至第129頁。 （包括取消監事會及監事及設立職工董事）； 建議修訂股東會議事規則； 如 閣下擬委任代理人出席股東特別大會，務請儘快且無論如何須於股東特別大 ...