生兴控股(01472) - 职权范围－提名委员会

Sang Hing Holdings (International) Limited 生興控 股（國際 ）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1472） 職權範圍－提名委員會 1. 組成 生興控股（國際）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成立提名委員會 （「委員會」），並採納下列條款為委員會的職權範圍。 2. 成員 4.1 委員會須於適當時候召開會議，惟每年須至少召開一次。 4.2 委員會主席須按委員會任何成員的要求召開會議。 5.1 除本職權範圍所規定者外，委員會會議及程序須受到本公司組織章 程細則中對董事會會議及程序的規定規管。 5.2 除委員會全體成員另有豁免外，確認會議地點、時間及日期的通知 將連同擬討論的議程於會議日期前最少七個工作日前遞交予委員會 各成員。支持文件亦須同時送交予委員會成員及其他出席人士（如屬 適用）。 5.3 委員會會議的法定人數為任何兩名成員。會議可以委員會成員親自 到場、電話或視像會議方式召開。經適當召集及有法定人數出席的 委員會會議，可行使一切或任何歸屬予委員會或可由委員會行使的 權限、權力及酌情權。 6. 股東週年大會 委員會主席或（當委員會主席 ...