生兴控股(01472) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 股東週年大會通告 茲通告生興控股（國際）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年九月四日（星期 四）上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週 年大會，藉以處理以下事項︰ 1 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司經審核 綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。 2. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐 定核數師薪酬。 3. (a) 重選本公司下列退任董事： (i) 重選賴偉先生為本公司執行董事。 (ii) 重選梁以德教授為本公司獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 4. 「動議： Sang Hing Holdings (International) Limited 生興控 股（國際 ）有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： ...