福田股份(08196) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 考慮並酌情通過以下決議案（不論經修訂與否）為本公司的普通決議案： 1 1. 省覽、審議及採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、 董事（「董事」）報告及核數師報告。 2. (a) 重選謝楊先生為執行董事。 (b) 重選孫朝陽女士為執行董事。 (c) 重選馮莉女士為執行董事。 (d) 重選任悅恒先生為獨立非執行董事。 (e) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師並任職至本公司下 屆股東週年大會結束為止及授權董事會釐定其酬金。 特別事項 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8196） 股東週年大會通告 茲通知福田股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月23日（星期五）上午十時 三十分假座中國廣州高新技術產業開發區科學城科研路18 號6 ...