福田股份(08196) - 提名委员会之职权范围

提名委員會（「提名委員會」）是按董事會於2015年11月24日舉行之會議議決通過成立。 2. 成員 3. 主席 FUTIAN HOLDINGS LIMITED 福田股份有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (股份代號: 8196) 提名委員會之職權範圍 (本公司董事（「董事」）的董事會（「董事會」）於 2025年6月30日修訂及採納) 1. 成立 8. 職責 3.1 提名委員會主席由董事會委任並須為董事會主席或獨立非執行董事。 4. 秘書 5. 會議 5.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。 1 2.1 提名委員會成員（「成員」）由董事會從董事會成員中委任。 2.2 提名委員會人數不少於 3 名，其中大多數成員須爲本公司之獨立非執行董事（「獨立非執 行董事」及每一位「獨立非執行董事」），且至少有一名成員為不同性別。 2.3 經董事會及提名委員會分別通過決議，可委任額外或罷免提名委員會成員。如成員不再擔 任董事，其成員之職務亦會停止。 4.1 提名委員會之秘書由本公司之公司秘書出任。 4.2 提名委員會可不時委任具備適當資格及經驗之任何其他人士擔任提名委員會之秘書。 6. 出席會議 7. 股東週年大會 ...