新奥能源(02688) - 提名委员会职权范围书

新奧能源控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 提名委員會 職權範圍書 新奧能源控股有限公司 提名委員會職權範圍書 成立 提名委員會(「委員會」)乃依據新奧能源控股有限公司 (「本公司」)的董事會(「董事會 」)決議案而成立。 組成及法定人數 委員會成員經由本公司董事會從本公司的非執行董事及執行董事中委任，而委員會的大 部份成員應為獨立非執行董事，當中包括至少一名不同性別的董事。 委員會主席須由董事會委任，並且應為獨立非執行董事或董事會主席。 委員會最少由三名成員組成。 法定人數 : 2 委員會會議及程序須受本公司的組織章程細則所載的董事會會議程序規定所規管。 職責 委員會的職責如下：－ 2 1. 董事會授權委員會按照其職權範圍進行任何調查。委員會有權向任何僱員索取任 何所需資料，而所有僱員亦獲指示與委員會合作，滿足其任何要求。 2. 董事會授權委員會向外諮詢法律或其他獨立的專業意見；如有需要，可邀請具備 相關經驗及專業知識的外界人士出席會議。 權力 1. 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）、協 助董事會維持董事會技能表，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會 作出的 ...