中国大冶有色金属(00661) - 独立非执行董事辞任及委任及董事委员会成员变动

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00661） 獨立非執行董事辭任及委任 及 董事委員會成員變動 獨立非執行董事及董事委員會成員辭任 中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉繼順先生（「劉先生」）因已達退休年齡向公司提 出退休申請辭任獨立非執行董事，自二零二五年六月十六日董事會會議結束後生 效。劉先生於辭任獨立非執行董事之同時，亦不再擔任本公司審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會成員。劉先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何 有關其辭任而須促請本公司股東（「股東」）注意之事項。 劉先生在任期間對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹此向劉先生致謝。 董事會同時宣佈，按照公司董事會多元化政策，孔華先生（「孔先生」）自二零二五 年六月十六日起獲委任為獨立非執行董事，亦同時擔任本公司審核委員會、薪酬 委員會及提名委員會成員。 孔華 ...