宝光实业(00084) - 提名委员会职权范围

寶光實業（國際）有限公司 （「本公司」） 提名委員會職權範圍 本公司的提名委員會（「委員會」）於二零一二年三月二十一日成立。 會議次數及程序 1. 委員會每年須至少會面一次。如委員會工作需要時須召開額外會議。 職權 責任、權力及職能 成員 1. 委員會須包括本公司大多數獨立非執行董事，以及至少一名不同性別的董 事。 法定人數 1. 會議的法定人數須為委員會三名成員。 2. 委員會主席須為本公司董事會主席或獨立非執行董事。 3. 本公司的公司秘書須為委員會秘書。 1. 委員會獲董事會授權可於必要時徵詢獨立專業意見。 2. 委員會應獲得足夠資源以履行其職責。 1. 委員會： (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成 (包括技能、知識及經驗方面)、 協助董事會編制董事會技能表 並就任何為配合本公司的企業策略而擬對 董事會作出變動提出建議； (b) 物色具備合適資格可擔任本公司董事會成員的人士，並挑選提名有關人士 出任董事或就此向董事會提供建議； (c) 評核獨立非執行董事的獨立性； (d) 就董事委任或重新委任以及董事 (尤其是主席及行政總裁)繼任計劃等有 關事宜向董事會提出建議;及 1 (e) 支援發行人定期 ...