宝光实业(00084) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 於百慕達註冊成立的有限公司 網址：http://www.stelux.com 股份編號：84 股東週年大會通告 * 僅供識別 – 1 – 1. 省覽及接納本公司截至2025年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告 書。 2. A. 重選廖晶薇女士為董事。 B. 重選黎啟明先生為董事（獨立非執行）。 C. 釐定董事人數上限。 D. 釐定下年度之董事酬金（包括任何可能被提名之新董事）。 3. 考慮並酌情續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，任期由本大會結束起，直至本公司下屆 股東週年大會結束為止，並授權董事釐定其酬金。 4. 作為特別事項，考慮並酌情採納（無論有否修訂）下列普通決議案： 普通決議案 (B) 「動議： (i) 在下文第(iii)段之規限下，及有待百慕達金融管理局、本公司細則、百慕達適用法律及 聯交所證券上市規則（「上市規則」）同意，謹此一般及無條件批准本公司董事於有關期間 （ ...