湾区发展(00737) - 提名委员会 - 职权范围

提名委員會 ― 職權範圍 目的 提名委員會（「委員會」）負責協助深圳投控灣區發展有限公司（「本公司」）董事會 （「董事會」）就有關本公司董事會提名及招募、董事會多元化和繼任規劃之事項作透 明及獨立的監督。 為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）作出之最新修訂（將 於 2025 年 7 月 1 日起生效），董事會已採納委員會之經修訂職權範圍，於 2025 年 7 月 1 日起生效。 成員及秘書 1. 成員 : 委員會須由最少三名成員（「成員」）組成。全體成員須由董 事會委任及罷免。 委員會的大部分成員須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 4. 委員會獲董事會授權，可向本公司或從外界尋求任何有關資料及所需之資源（包 括並不限於獨立專業意見），及採取所有行動以確保委員會履行其職責和責任， 費用由本公司負擔。 註： 委員會可直接尋求專業意見，或透過董秘/投資者關係部安排。 職責 會議 2 5. 委員會須履行以下職責： (i) 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面），協助 董事會編制董事會技能表，並就任何為配合本公司的公司策略而擬對董事會作出 的變動提出建議。 (i ...