辽港股份(02880) - 重新选举独立非执行董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 重新選舉獨立非執行董事 茲提述遼寧港口股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年四月十二日的公告 （「該公告」），內容有關獨立非執行董事程超英女士（「程女士」）之辭任（「該辭 任」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 誠如該公告所披露，該辭任將於本公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事後 生效。程女士提出該辭任以來，期間內一直保持審慎工作態度，勤勉盡責，為本 公司業務發展及規範運作作出了積極貢獻。經董事會近期與程女士溝通，得知其 健康狀況已明顯好轉，且彼可繼續履行其作為獨立非執行董事、董事會審核委員 會主席、財務管理委員會委員及提名及薪酬委員會委員的職責。 鑒於上文所述，程女士已向董事會申請撤回該辭任。因此，經董事會提名，及提 名及薪酬委員會審議，本公司擬再次選舉程女士為第七屆董事會獨立非執行董 ...