辽港股份(02880) - 临时股东大会通告

（ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 臨時股東大會通告 茲通告 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 五 年 二 月 十 四 日（星 期 五）上 午 九 時 正 於 中 國 遼 寧 省 大 連 市 中 山 區 港 灣 街1號遼港集團大樓 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）（或 其 任 何 續 會），以 審 議 並 酌 情 通 過 下 列 決 議 案（不 論 有 否 修 訂）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為 二 零 二 五 年 一 月 十 七 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 特別決議案 * 1. ...