上海医药(02607) - 建议修订公司章程

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股 份 代 號 :02607) 建議修訂公司章程 上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於 2025 年 2 月 21 日召開第八屆董事會（「董事會」）第十 九次會議審議通過了《關於修訂＜公司章程＞的議案》。 根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司獨立董事管理辦法》、《香港聯合交易所有限公司證券上 市規則》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和要求以及本公司實際情況，董事會建議對本 公司的公司章程（「公司章程」）作如下修訂： | 章程原文 | | 現修訂為 | | --- | --- | --- | | 第一百四十五條 董事會由 9 | 名董事組 | 第一百四十五條 董事會由 9 名董事組 | | 成，其中外部董事 5 名，獨立董事（符合 | | 成，其中外部董事 56 名，獨立董事（符合 | | 相關法律法規及證券交易所規則所規定的 | | 相關法律法規及證券交易所規則所規定的 | | 獨立性要求）3 名。外部董事應佔董事會 | | 獨立 ...