上海医药(02607) - 临时股东大会通知

特別決議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. 02607 臨時股東大會通知 茲通知上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年3月13日14:00於中國上海市黃 浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議 及批准下列事項： (1) 關於修訂《公司章程》的議案 普通決議（累積投票方式） (2) 關於選舉第八屆董事會獨立董事的議案 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 楊秋華 董事長 中國上海，2025年2月21日 於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生； 非執行董事為張文學先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先 生。 * 僅供識別 - 1 - 2. 委任代表 H股持有人最遲須於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前將代表委任 表格及經公證的 ...