建业实业(00216) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 茲通告建業實業有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月29日（星期五）中午 十二時正假座香港干諾道中200號信德中心（近招商局大廈）4樓401A雅辰會舉行股東週 年大會（「股東週年大會」），藉以討論下列事項： 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論是否修訂）下列決議案為普通決議案： – 1 – 1. 省覽截至2025年3月31日止年度本公司之經審核財務報表、董事會報告及 獨立核數師報告。 2. 重選本公司董事（「董事」）及授權董事會釐定董事酬金。 3. 重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定核數師酬金。 4. 「動議： (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間 （定義見下文）行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處理 本公司額外股份及╱或出售或轉讓本公司的庫存股份（如香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）允許），並作出或授予或須 行使該等權力之要 ...