中国新消费集团(08275) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED 中國新消費集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8275） 股東週年大會通告 茲通告中國新消費集團有限公司（前稱國科控股有限公司）（「本公司」）謹訂於二零二五年七 月二十五日（星期五）上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204–1205 室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審 核財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 2. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。 3. (a) 重選賀丁丁先生為獨立非執行董事；及 (b) 重選陳梓烯女士為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事之 ...