中国新消费集团(08275) - 提名委员会职权范围

CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED 中國新消費集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8275） 提名委員會職權範圍 組 織 1. 本 公 司 之 董 事 會（「董事會」）決 議 於 二 零 一 七 年 九 月 二 十 二 日 成 立 提 名 委 員 會（「本委員會」）。 本 職 權 範 圍 以 英 文 及 中 文 編 製，若 中 英 文 版 有 歧 義，概 以 英 文 版 為 準。 6. 會議須於每年至少舉行兩次及於有需要時或應負責董事或主席要求時舉 行。成 員 可 不 時 採 納 規 管 召 開 本 委 員 會 會 議 的 議 事 程 序、於 本 委 員 會 會 議 上 通 過 決 議 案 的 方 式 及 程 序。 會議通知 權 力 職 責 成 員 出席會議 – 1 – 2. 本 委 員 會 之 成 員 須 由 董 事 會 從 本 公 司 的 董 事 中 委 任，且 須 由 不 少 於 三 名 成 員 組 成，其 中 大 部 分 的 成 員 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。至 少 一 名 成 員 必 須 為 不 同 性 別。負 責 人 力 資 源 ...