天机控股(01520) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本通告全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 Virtual Mind Holding Company Limited 股東特別大會通告 茲通告天機控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年三月二十日（星期四）上午十一時 正假座香港九龍長沙灣青山道538號半島大廈25樓2511-15室舉行股東特別大會，以考慮 及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案： - 1 - 1. 「動議，謹此批准、確認及追認根據本公司股東於二零二四年六月二十六日批准之本 公司股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）及按本公司就此發出的獎勵函所訂明的條款， 授出17,500,000股獎勵股份予本公司主席兼執行董事（「董事」）梅唯一先生（該授出之 主要條款及條件載於本公司日期為二零二五年二月二十八日之通函（「該通函」））（「向 梅先生作出之有條件授出」），動議謹此授權董事會（「董事會」）在其全權酌情認為屬 必要或適宜的情況下，行使所有其獲授的權利及權力，以全面落 ...