高视医疗(02407) - 股东週年大会通告

Gaush Meditech Ltd 高視醫療科技有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ） （股 份 代 號：2407） 股東週年大會通告 茲通告高視醫療科技有限公司（「本公司」）謹訂於2025年5月29日（星期四）下午三時 正假座中國北京市東城區東直門南大街11號中匯廣場A座1901室舉行股東週年大會（「股 東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報 告及核數師報告。 2. (a) 重選以下退任的本公司董事（「董事」）： (i) 重選高鐵塔先生為執行董事； (ii) 重選劉新偉先生為執行董事； (iii) 重選David Guowei Wang博士為非執行董事；及 (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬。 3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 – 2 – 4. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案： (A) 「動議： (i) 在下文第(iii)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見 下文）內行使本公司一切 ...