堃博医疗(02216) - 提名委员会职权范围

Broncus Holding Corporation 堃博醫療控股有限公司 （「公司」） (於開曼群島註冊成立的有限公司) 提名委員會職權範圍 定義 1. 就本職權範圍（「職權範圍」）而言： 董事會指公司之董事會。 公司秘書指公司任命之任何一名聯席公司秘書。 董事指董事會成員。 本集團指於有關期間，公司及其附屬公司、併表聯屬實體和聯營公司；或若 文義另有所指，於公司成為其現時附屬公司和聯營公司之控股公司前之期 間，公司之現時附屬公司和聯營公司；或其現時附屬公司和聯營公司或其前 身（視乎具體情況）所營運之業務。 《上市規則》指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）。 提名委員會指董事會根據本職權範圍第2條通過之決議而設立之提名委員會。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 成立 高級管理層指董事長、首席執行官、總裁、首席財務官、首席科技官、及董 事會不時委任的公司任何其他高級人員；公司之任何其他高級人員，而其薪 酬待遇或建議薪酬待遇比任何由董事會委任的高級人員較為優厚；及任何其 他由公司的薪酬委員會釐定為高級管理層的公司僱員。 股東指公司之股東。 會議之次數及程序 股東周年大會 2 3. 董事會將在 ...