丽珠医药(01513) - 建议选举非执行董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 建議選舉非執行董事 麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc.*（「本公司」，連同其附屬 公司統稱為「本集團」）謹此宣佈，2024年10月23日，本公司第十一届董事會（「董事會」） 第二十次會議選舉林楠棋先生（「林先生」）為本公司第十一屆董事會非執行董事。林先 生於任期內將有權收取年度董事袍金人民幣玖萬陸仟元正。林先生的酬金已由薪酬與考 核委員會審查，並由董事會參考其於本公司之職責及責任、本公司之薪酬政策及該職位 之市場薪金範圍而釐定。林先生的委任須待本公司股東（「股東」）於本公司二零二四年 第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）以普通決議案審議通過後方可生效。林先生擔 任非執行董事的任期將由股東於臨時股東大會批准其選舉當日開始，並將於第十一屆董事 會任期屆滿時結束。本公司將於其選舉於臨時股東大會獲批准後，與林先生訂立服務協議。 1 林先生的簡歷如下： 林 ...