智城发展控股(08268) - 提名委员会职权范围

智城發展控股有限公司 （「本公司」） （股份代號：8268） 提名委員會職權範圍 1. 設 立 董 事 會（「董事會」）已 於 二 零 一 四 年 十 二 月 十 六 日 議 決 成 立 董 事 委 員 會，名 為 提 名 委 員 會（「委員會」），自 本 公 司 上 市 日 期 起 生 效。 2. 功能及目標 提名委員會經由董事會委任，定期檢討董事會的架構、人數、組成及多樣性， 並就委任董事及董事會繼任管理方面向董事會提出建議。 3. 組 成 4. 出席會議 – 1 – 3.1 委 員 會 成 員 須 由 董 事 會 委 任，而 其 成 員 數 目 不 得 少 於 三 名，當 中 本 公 司獨立非執行董事應佔大多數，且至少有一名成員屬不同性別。 3.2 委員會主席須由董事會委任，其應由董事會主席或獨立非執行董事出任。 4.1 委 員 會 可 於 其 認 為 合 適 時 邀 請 任 何 執 行 董 事、高 級 管 理 層 成 員 或 其 他 個 人 出 席 委 員 會 的 會 議，但 有 關 執 行 董 事、高 級 管 理 層 成 員 或 其 他 個 人無權於會上投票。 4.2 委員會的秘書應由本公司的公司秘 ...