雅各臣科研制药(02633) - 提名委员会职权范围

Pharma Corporation Jacobson Pharma Corporation Limited 雅 各 臣 科 研 製 藥 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2633） 2. 提 名 委 員 會 應 由 董 事 會 不 時 委 任，並 須 至 少 由 三(3)名 成 員 組 成，大 部 分 成 員必須為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），其 中 至 少 有 一 名 不 同 性 別 的 成 員。 3. 董事會須委任董事會主席或一名獨立非執行董事擔任提名委員會之主席 （「主 席」）一 職。 4. 提名委員會的秘書應由本公司的公司秘書（「公司秘書」）出 任。倘 公 司 秘 書 未 能 出 席，則 須 由 其 委 派 代 表 或 由 出 席 提 名 委 員 會 會 議 的 成 員 推 選 的 人 士 出 席 提 名 委 員 會 會 議 及 撰 寫 會 議 記 錄。 5. 提 名 委 員 會 應 每 年 至 少 舉 行 一 次 會 議，倘 情 況 需 要，則 須 於 主 席 要 求 的 該 等 其 他 時 間 舉 行 會 議。 （「本 公 司」） 本公司董事會轄下 提名委員會 ...