复锐医疗科技(01696) - 提名委员会的职权范围

提名委員會的職權範圍 於二零二五年六月二十四日採納 Sisram Medical Ltd 的 提名委員會職權範圍 – 1 – 釋義 1. 就本職權範圍（「 職權範圍 」）而言： 「 組織章程細則 」指本公司的組織章程細則； 「 董事會 」指本公司董事會； 「 本公司 」指Sisram Medical Ltd； 「 公司秘書 」指本公司的公司秘書； 「 董事 」指董事會成員； 「 本集團 」指本公司及其附屬公司； 「 提名委員會 」指由董事會根據此等職權範圍議決設立的提名委員會； 「 股東 」指本公司不時的股東；及 「 聯交所 」指香港聯合交易所有限公司。 成立 2. 提名委員會於二零一七年八月三十日由董事會議決設立。 成員 6. 提名委員會應委任至少一名不同性別的董事。 會議 7. 會議應於有需要時舉行，惟須最少一年舉行一次。 – 2 – 3. 提名委員會的成員應由董事會從董事中委任，成員不少於三名，其中大多數應 為獨立非執行董事。提名委員會會議的法定人數為兩名成員，其中最少一名應 為獨立非執行董事。 4. 提名委員會成員的任期最多三年，可由董事會延長，惟委員會多數成員仍須為 獨立非執行董事。 5. 提名委員 ...