加幂科技(08198) - 提名委员会职权范围

加幂科技有限公司 Crypto Flow Technology Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8198） （「本 公 司」） 提名委員會職權範圍 於二零二五年六月三十日由本公司董事會修訂 2. 秘 書 1. 成 員 1.1 提 名 委 員 會（「委員會」）之 成 員 應 由 董 事 會 委 任 或 罷 免。 1.2 委 員 會 須 由 不 少 於 三 名 經 董 事 會 委 任 之 成 員（「委員會成員」）組 成。 1.3 委員會成員之大多數須為董事會之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 委員會內之獨立非執行董事空缺獲得填補之前，有關空缺不妨礙委員會 餘下成員行使本身職責。本公司須至少委任一名不同性別的董事於委員 會。 1.4 委員會主席須由董事會委任，並且應為董事會主席或獨立非執行董事。 2.1 公司秘書須兼任委員會秘書。 2.2 秘書須妥善保管委員會之會議記錄，以及安排董事會及其他董事會委員 會之活動。 2.3 由委員會全體成員簽署之會議記錄得屬有效，猶如會議已正式召開及舉 行。 3.1 於委員會會議上處理事務所需之法定人數為兩(2)人，其中一人須為獨立 非執行董事。 ...