中国前沿科技集团(01661) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （ 前 稱Wisdom Sports Group 智 美 體 育 集 團 ） （股份代號：1661） 股東週年大會通告 茲通告中國前沿科技集團（「本公司」）謹訂於2025年6月30日（星期一）下午三時正 假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東週年大會，藉以處理下列 事項： 普通決議案 1 1. 省覽及批准本公司截至2024年12月31日止年度的經審核合併財務報表以及董 事會報告及核數師報告。 2. 重選常海松先生為本公司執行董事。 3. 重選王潔女士為本公司執行董事。 4. 重選張盼盼女士為本公司執行董事。 5. 重選高文娟女士為本公司獨立非執行董事。 6. 重選梁曉文女士為本公司獨立非執行董事。 7. 重選吳明聰先生為本公司獨立非執行董事。 8. 重選彭小留女士為本公司獨立非執行董事。 9. 授權本公司董事會釐定董事薪酬。 ...