味千(中国)(00538) - 股东特别大会通告

股東特別大會通告 茲通告味千（中國）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月三十一日上午十時 三十分假座香港九龍油塘四山街24-26號味千集團大廈B座6樓舉行股東特別大會，以考慮 以下事項： 普通決議案 承董事會命 味千（中國）控股有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Ajisen (China) Holdings Limited 538 1. 「動議： (i) 批准特許權協議及持續關連交易供應協議（定義見本公司日期為二零二四年十二 月十六日的通函）於截至二零二四年、二零二五年及二零二六年十二月三十一日 止年度的經修訂年度上限（定義見本公司日期為二零二四年十二月十六日的通 函）以及該等協議項下擬進行的交易；及 (ii) 授權任何一名董事代表本公司簽立一切其他相關文件、文據及協議以及採取一 切必要及權宜步驟，以實施及╱或落實特許權協議及持續關連交易供應協議的 經修訂年度上限。 註冊辦事處： Windward 3, Regat ...