味千(中国)(00538) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Ajisen (China) Holdings Limited 538 股東週年大會通告 茲通告味千（中國）控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十日（星期二）上午 十時三十分假座香港數碼港道100號香港數碼港艾美酒店3樓南坊2舉行股東週年大會，以 考慮及酌情通過下列決議案： 普通決議案 - 1 - 1. 省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及 董事會與核數師報告。 2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。 3. (A) 重選下列本公司退任董事： (i) 路嘉星先生（已自二零零七年三月八日起任職超過九年）為獨立非執行董 事。 (ii) 任錫文先生（已自二零零七年三月八日起任職超過九年）為獨立非執行董 事。 (iii) 姚逸安先生為非執行董事。 (B) 授權本公司董事會釐定董事酬金。 - 2 - 4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授 ...