现代牙科(03600) - 提名委员会的职权范围

Modern Dental Group Limited 現 代 牙 科 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 提名委員會的職權範圍 （於二零㇐五年十㇐月二十五日採納； 於二零㇐八年十二月二十八日及二零二五年五月二十九日修訂） 成立 1. 現代牙科集團有限公司（「本公司」）提名委員會（「委員會」）根據於二 零一五年十一月二十五日通過的董事會（「董事會」）決議案而成立。 6. 委員會由董事會授權，其目的為確保董事會在公平及透明的程序下作出委任， 尤其是協助 董事會物色合適之候選人，並提呈建議予董事會及本公司股東考 慮。 7. 委員會須直接向董事會滙報其決定或建議，惟受法律或監管條例所規限者除 外（例如監管 條例下的披露限制）。 8. 委員會應獲供給充足資源以履行其職責。 9. 委員會獲授權在其認為有需要之情況下，向任何其認為具備資格向其提供意 見或協助之人 士（包括專業顧問）取得有關意見或協助，亦可讓具備相關經 驗及專業知識 之外部人士出 席會議。委員會可全權酌情批准有關費用及聘位 條款。 10. 委員會可於其認為合適且符合本公司最佳利益之情況下，將其權力指派予委 員會之小組委 員會或主席。 ...