北控水务集团(00371) - 提名委员会的职权范围

(「本公司」) 提名委員會的職權範圍 (於 2025 年 6 月 30 日生效) 1. 成員 2. 權限 3. 會議 (a) 提名委員會須直接向董事會彙報，並於就其對挑選提名有關人士出任董事作出 的建議諮詢董事會主席。 (b) 在董事會認為必要的情況下，授權提名委員會就其職責有權諮詢外界的獨立專 業意見。 (c) 提名委員會應獲提供充足資源以履行其職責。 (a) 提名委員會於適當時舉行會議 。 (b) 會議的法定人數為兩位成員。 (c) 提名委員會成員可親身或透過其他電子通訊方法出席會議。 (d) 公司秘書是提名委員會之秘書。如在提名委員會秘書缺席的情況下，出席會議 之成員必須推選另一人士為該會議之秘書。 4. 職責 提名委員會的職責包括下列： 1 (a) 本公司必須設立提名委員會，其成員是由董事會 (「董事會」) 委任，並包括非 執行董事及執行董事。 (b) 提名委員會的成員必定以獨立非執行董事佔大多數，成員中至少一名成員為不 同性別的董事。 (c) 出任提名委員會主席人士必定是董事會主席或獨立非執行董事。 (d) 根據經不時修訂的《香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則》 (「上市規則」)， ...