大洋集团(01991) - 董事会提名委员会职权范围

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED 大洋集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1991） 董事會提名委員會職權範圍 於二零零七年五月十六日採納 （於 二 零 一 四 年 一 月 十 四 日 修 改） （於 二 零 一 九 年 三 月 二 十 八 日 進 一 步 修 改） （於 二 零 二 三 年 四 月 二 十 八 日 進 一 步 修 訂） （於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 進 一 步 修 訂） – 1 – 根 據 董 事 會 於 二 零 零 七 年 五 月 十 六 日 通 過 之 決 議 案，提 名 委 員 會 為 董 事 會 下 轄 之 委 員 會。 B. 提名委員會 – 2 – 1. 成 員 1.1 董 事 會 僅 可 從 本 公 司 董 事 當 中 委 任 提 名 委 員 會 成 員，而 提 名 委 員 會最少須由三(3)名 成 員 組 成，且 當 中 過 半 數 成 員 須 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事，並 須 至 少 有 一 名 不 同 性 別 的 成 員。 1.2 提 名 委 員 會 主 席（「主 席」）由 董 事 會 ...