山东黄金(01787) - 2025年第二次临时股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2025年7月7日 山東黃金礦業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1787） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年7月24日（星 期 四） 上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行 2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 並 酌 情 批 准 下 列 決 議 案。除 非 另 有 所 述，本 文 所 用 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2025年7月7日的通函內所界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 特別決議案 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 ...