山东黄金(01787) - 1. 建议修订公司章程及其附件及取消监事会；及2. 建议选举第七届董事会...

（股 份 代 號：1787） 1. 建 議 修 訂 公 司 章 程 及 其 附 件 及 取 消 監 事 會； 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 及 2. 建議選舉第七屆董事會董事 1. 建議修訂公司章程及其附件及取消監事會 根 據2024年7月1日起實施的《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（「《公 司 法》」）、中 國 證 券監督管理委員會頒佈的《關 於 新 公 司 法 配 套 制 度 規 則 實 施 相 關 過 渡 期 安 排》《上 市 公 司 章 程 指 引（2025年3月 修 訂）》以 及《上 海 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規 則（2025年4月 修 訂）》《上 海 證 券 交 易 所 上 市 ...