水发兴业能源(00750) - 特别股东大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited - 1 - 特別股東大會通告 茲通告中國水發興業能源集團有限公司（「本公司」）謹訂於2024年12月30日（星期一）上午 11時30分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓舉行特別股東大會（「特別股東 大會」），藉以考慮及酌情通過本公司下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月9日之通函（「通函 」）所界 定者具有相同涵義。 普通決議案 「動議： (b) 謹此授權任何一名董事為及代表本公司於彼認為為使EPC總承包服務框架協議或其 項下擬進行的任何交易生效或就此而言可能屬必要、適宜或權宜時簽立一切文件及 辦理一切有關事宜及採取一切其他有關步驟。」 承董事會命 750 (a) 謹此批准、確認及追認本公司與水發集團公司訂立之日期為2024年11月5日之 ...