南方锰业(01091) - 自愿公告 - 董事袍金的修订

South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號 : 1091) 自願公告 董事袍金的修訂 1 香港，2025年5月16日 於本公告日期，執行董事爲張逸先生、張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生 及崔凌女士；非執行董事爲黃創新先生；獨立非執行董事爲張宇鵬先生、袁明亮先生、 盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。 董事認為，修訂董事袍金符合本公司及本公司股東的整體利益。 承董事會命 南方錳業投資有限公司 主席 張逸 茲提述南方錳業投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期 為2024年4月29日有關2024年股東週年大會（「2024年股東週年大會」）的通函及本公 司日期為2024年6月21日有關2024年股東週年大會投票結果的公告。根據2024年股東週 年大會正式通過的普通決議案，本公司董 ...