南方锰业(01091) - 董事名单及其角色和职能

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 South Manganese Investment Limited 南方錳業投資有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號 : 1091) 董事名單及其角色和職能 於本公告日期，南方錳業投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 張逸先生 ( 主席 張賀先生 徐翔先生 劉陽先生 潘聲海先生 崔凌女士 獨立非執行董事 袁明亮先生 盧思鴻先生 周杰先生 羅貴華先生 吳琦先生 1 ) 董事會設立三個委員會。自2025年6月10日起，各董事會成員在該等委員會中所擔任的職 位載列如下： | | 委員會 | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 張逸先生 | | | M | M | | 張賀先生 | | | M | M | | 徐翔先生 | | | | | | 劉陽先生 | | ...