六福集团(00590) - 审核委员会 - 职权范围书

審核委員會 - 職權範圍書 1. 成立 1.1 根據六福集團（國際）有限公司（「本公司」）於 1999 年 2 月 1 日召開之董 事會會議，董事會（「董事會」）決議成立一個董事會轄下的委員會，稱為 審核委員會（「委員會」）。 2. 成員 第1頁, 共7頁 2.1 委員會的成員須由董事會從本公司中的非執行董事中委任，而大部份成員 必須為獨立非執行董事，且當中至少須有一位獨立非執行董事具備適當專 業資格、或會計或相關財務管理專長。 2.2 委員會須由不少於兩名成員組成，而大部份成員必須為獨立人士。 2.3 委員會主席須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 2.4 現時負責審核本公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較 後者為準）起計兩年內，不得擔任委員會的成員： (i) 他/她終止成為該公司合夥人的日期；或 (ii) 他/她不再享有該公司財務利益的日期。 3. 秘書 4. 法定人數 4.1 會議法定人數須為兩名成員。正式召開及達到法定人數出席之委員會會 議，應有權行使賦予委員會或其可行使之所有或任何職權、權力及酌情權。 5. 會議 6. 會議通告 第2頁, 共7頁 3.1 委員會秘書須由本公司之公司秘 ...