六福集团(00590) - 提名委员会 - 职权范围

1. 成立 1.1 根據本公司於 2011 年 11 月 28 日召開之董事會（「董事會」）會議，董事會決 議成立一個董事會轄下的委員會，稱為提名委員會（「委員會」）。 (「本公司」) 提名委員會 - 職權範圍書 2. 成員 3. 秘書 4. 法定人數 4.1 法定人數須為三名成員，當中包括兩名獨立非執行董事及一名執行董事。經 適當地召集及有法定人數出席之委員會會議，可充份地行使全部或任何賦予 委員會或其可行使之職權、權力及酌情權。 第1頁, 共4頁 2.1 委員會的成員（「成員」）須由董事會委任。委員會須由至少五位成員組成， 而至少一名成員為不同性別。 2.2 委員會主席將會由董事會主席或獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）擔任， 成員須由獨立非執行董事佔大多數。 2.3 如委員會主席及／或被委任之代表缺席時，其餘出席的成員須推選其中一位 成員主持會議。惟當處理有關主席繼任人事宜時，董事會主席不能出任委員 會主席。 2.4 只有成員方有權出席委員會會議。但若有適當需要，其他人士如行政總裁、 人力資源部主管及外界顧問可獲邀出席所有或部份會議。 3.1 公司秘書或其代理人須作為委員會秘書。 3.2 委員會可不時 ...