六福集团(00590) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 股東週年大會通告 茲通告六福集團（國際）有限公司（「本公司」）謹訂於2025年8月21日（星期四）下 午2時30分假座香港新界沙田安耀街2號新都廣場27樓舉行股東週年大會，以處 理下列事項： 普通決議案 「動議： 「動議： 「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間： – 1 – 1. 省覽及考慮截至2025年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報 告及獨立核數師報告。 2. 宣派截至2025年3月31日止年度之末期股息。 3. 重選退任董事�授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。 5. 作 為 特 別 事 項，考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案： (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期 ...