驴迹科技(01745) - 股东週年大会通告

1. 省 覽、考 慮 及 採 納 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、董 事（「董 事」）會 報 告 及 獨 立 核 數 師（「核數師」） 報告。 2. 考 慮 及 酌 情 批 准 以 下 決 議 案（各 自 作 為 一 項 單 獨 決 議 案）： (a) 重選劉暉先生為執行董事； (b) 重選高媛媛女士為獨立非執行董事；及 (c) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 酬 金。 3. 續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 – 2 – 4. 考 慮 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案（不 論 有 否 修 訂），各 自 作 為 一 項 單 獨 決 議 案： (a) 「動 議： (i) 在本決議案第(iii)段的規限下，並根據香港聯合交易所有限公司（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」），一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 於 有 關 期 間（定 義 見 下 文）內，行 使 本 公 司 一 切 權 力，以 配 發、發 行 或 以 其 他方式 ...